Agenci z poznańskiej Delegatury CBA w wyniku operacji specjalnej zatrzymali 4 osoby, w tym 3 na gorącym uczynku, zamieszane w proceder sprzedaży fikcyjnych faktur VAT

Agenci z poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w wyniku operacji specjalnej zatrzymali 4 osoby, w tym 3 na gorącym uczynku, zamieszane w proceder sprzedaży fikcyjnych faktur VAT i usiłowania popełnienia przestępstwa wprowadzenia do obiegu fikcyjnej umowy pożyczki.


Zatrzymania, to efekt operacji specjalnej. 4 przedsiębiorców z terenu woj. wielkopolskiego zaoferowało wystawienie i sprzedaż fikcyjnych faktur VAT, które opiewały na ponad 10 milionów złotych. W zamian żądali łapówki na ponad 1 400 000 złotych.

Podejrzani proponowali zawarcie poświadczającej nieprawdę umowę pożyczki na kwotę 12 milionów złotych. Fikcyjna umowa miała na celu wprowadzenie do obrotu gospodarczego pieniędzy pochodzących z popełnienia przestępstw, głównie z wyłudzeń podatku VAT. Za wystawienie takiej umowy pożyczki oczekiwali prowizji blisko 1,5 miliona złotych.

Agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych i pomieszczenia firmy a także biura rachunkowe. Tam zabezpieczono dokumentację, nośniki danych i dane elektroniczne związane z przestępczym procederem zatrzymanych osób.

Zatrzymani trafią do Prokuratury Krajowej w Poznaniu, tam usłyszą zarzuty.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

(Visited 8 204 times, 1 visits today)

3 thoughts on “Agenci z poznańskiej Delegatury CBA w wyniku operacji specjalnej zatrzymali 4 osoby, w tym 3 na gorącym uczynku, zamieszane w proceder sprzedaży fikcyjnych faktur VAT

  • 4 czerwca, 2019 at 2:17 pm
    Permalink

    No i już pewne fortuny stały się jasne…

    Reply
  • 13 listopada, 2019 at 12:08 pm
    Permalink

    Każdy wie kto to jest do tego było to widać na mieście i była mowa w niejednych wiadomościach czy tematach na stronach, a oni za pisanie o tym w internecie straszą ludzi jakimiś sądami i wezwaniami na policje, sam osobiście to dostałem i cała moja rodzina, teraz chcą złodzieje odzyskać to co potracili bo złapali ich na gorącym uczynku przy kolejnych wyłudzeniach na 1,5 miliona złotych. I teraz chcą pieniądze niby za znieważenia w internecie i od ludzi co mówią o tym mieście.

    Reply
  • 13 listopada, 2019 at 12:21 pm
    Permalink

    Każdy wie kto to jest do tego było to widać na mieście i była mowa w niejednych wiadomościach czy tematach na stronach, a oni za pisanie o tym w internecie straszą ludzi jakimiś sądami i wezwaniami na policje, sam osobiście to dostałem i cała moja rodzina, teraz chcą złodzieje odzyskać to co potracili bo złapali ich na gorącym uczynku przy kolejnych wyłudzeniach na 1,5 miliona złotych. I teraz chcą pieniądze niby za znieważenia w internecie i od ludzi co mówią o tym mieście.

    Reply

Dodaj komentarz