ZATRZYMANI ZA OSZUSTWA PODATKOWE I WYŁUDZANIE PODATKU VAT
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu zatrzymali 5 osób podejrzanych między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa podatkowe oraz wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 12 milionów złotych. Zatrzymani to mieszkańcy Wielkopolski. Za tego typu przestępstwa grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Policjanci pracujący nad tą sprawą rozpoczęli żmudny proces analizy ogromnej ilości dokumentów, żeby można było zorientować się w skali całego procederu. Mimo faktu, że zainteresowane osoby wiedziały o zainteresowaniu organów ścigania tą sprawą, funkcjonariuszom udało się zgromadzić silny materiał dowodowy, który umożliwił przedstawienie zarzutów. Do zatrzymania doszło od 28 do 30 maja br.
Osoby usłyszały między innymi zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i prania pieniędzy, a także zarzuty przede wszystkim z art. 76 (oszustwa podatkowe) oraz art. 56 p.1 i 62 p.2 kodeksu karnego skarbowego. W sprawie, na poczet przyszłych kar, zabezpieczono nieruchomości i ruchomości w postaci samochodów, biżuterii, drogich zegarków oraz gotówki na kwotę 5 milionów złotych.
Wobec 3 osób zastosowano dozór policyjny, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Natomiast wobec 2 pozostałych Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Maciej Święcichowski
Zobacz również…